涟水农商银行召开涉案账户压降工作专项会议

     为全面深入推进防范电信网络诈骗和跨境赌博工作，积极应对涟水农商银行涉案账户高发的严峻形势，进一步有效压降涉案账户数量，    8    月    8    日中午涟水农商银行组织召开涉案账户压降工作专项会议。党委副书记、行长徐健，党委委员、副行长刘亮，反洗钱领导小组成员、部门联络员、各支行全体员工参加本次会议。

     党委委员、 副行长刘亮通报了我行2023年涉案账户工作情况，多维度分析涉案账户目前形势并对我行涉案账户压降工作提出具体要求。一是要提高思想认识，完善涉案账户压降工作机制，多措并举持续压降涉案账户。二是强化新开账户管理，做好账户分类分级工作，审慎设置非柜面限额。三是持续落实定期回访制度，对异常账户及时采取适当管控措施。四是做好联防联控工作，对异常开户、异常支取及时做好信息上报工作。

     党委副书记、行长徐健强调切实有效压降涉案账户必须要提高思想认识，凝聚全员共识，形成治理合力。必须要加强组织领导，优化防控措施，织密防护网络。他同时对下阶段治理工作指出三个方向：一是要求各支行提高政治站位，发挥人熟地熟的优势，做细做实客户身份识别。二是要优化防控措施，规范员工行为，合理管控非柜面限额，完善考核体系。三是要做好舆情管控，审时度势调整政策，严控社会舆情风险。