反洗钱 | 守住养老钱,幸福过晚年

西部证券陈美超
创建于2023-08-07
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“我只听过‘反洗钱’这个词,但是不知道是什么意思。”陈奶奶表示。许多老年人都并不了解反洗钱的含义,都认为洗钱离自己的生活很遥远,但其实洗钱犯罪,有时就在我们身边。

“爷爷奶奶,我们的银行卡、身份证不能出租、出借给别人,也不能替别人提现,这些都可能是骗子们在利用我们去洗钱。”

 反洗钱小贴士(一):不要出租或出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件,可能产生以下后果:

·他人借用您的名义从事非法活动;

·可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;

·可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;

·您的诚信状况受到合理怀疑;

·因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

   反洗钱小贴士(二):保护好自己的银行卡,切勿泄露卡号及密码

犯罪分子将窃取的帐号和密码用于制作克隆卡,并从ATM机上将刘女士银行卡内的资金取走,或转到其他帐户,完成洗钱过程。

另非法买卖银行卡可能被用于洗钱、诈骗、逃税、贿赂等犯罪活动,扰乱了正常的社会秩序。个人如果出卖银行卡并被用于非法活动,将承担法律上的责任。如果个人明知对方要利用自己的银行卡从事违法犯罪活动,仍然把自己的银行卡卖给对方,将有可能成为洗钱犯罪共犯,承担相应的刑事责任。

牢记以下口诀,

护好自己的“养老钱”:

高利诱惑不可信,投资不能太大意。

收益风险成正比,一夜暴富是陷阱。

正规渠道买产品,不与个人签协议。

安全意识时刻记,个人信息要保密。

金融知识下基层,反洗钱宣传在行动

西部证券股份有限公司廊坊金光道证券营业部   宣


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