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中华财险汉中中支宣传《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)实施方案》

创建于2023-08-04 阅读2838

  为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,由中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

        而这一跨度三年的重磅行动计划都有什么内容呢,今天我们来学习一下:

一、总体要求

        以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,全面落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的决策部署,坚持总体国家安全观,坚持以人民为中心,坚持综合施策、标本兼治。各有关部门认真履职,密切配合。依法严厉打击各类洗钱犯罪活动,完善协作机制,形成工作合力,建立职责清晰、运转高效的打击治理洗钱违法犯罪协作机制。坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头,推动系统治理、综合治理和源头治理。

二、主要任务

1、完善法律制度

        推动《反洗钱法》修订工作,修订相关司法解释,完善数据统计方法,完善数据信息共享机制。

2、强化协同配合

        规范可疑交易情报线索移送管理,落实“一案双查”工作机制,加强情报线索研判和案件会商。

3、提升实战效能

        强化洗钱类型分析,规范可疑交易线索移送标准和工作程序,提高移送线索质量,加强反洗钱调查协查。

4、深化源头治理

        增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力,落实工作责任,加强问题通报和整改,增强洗钱风险防控能力,建立“以案倒查”工作机制。

三、工作要求

1、提高政治站位

        打击治理洗钱违法犯罪事关国家经济金融安全和社会稳定,事关国家治理体系和治理能力现代化进程,事关中国特色社会主义市场经济高质量发展和双向开放,各单位要进一步提高政治站位,统一思想认识,确保行动计划取得实效。

2、加强组织领导

        各地在反洗钱工作联席会议机制下,成立打击治理洗钱违法犯罪领导机构和办事机构,负责协调各地打击治理洗钱违法犯罪工作。

3、落实工作责任

        加强组织领导,明确任务分工,细化工作措施,建立跟踪督办和奖励机制。

4、加强宣传培训

        正确引导舆论,丰富宣传形式和内容,提高对洗钱犯罪的威慑力。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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