近期，受全国电信诈骗案件多发的影响，集团和仓储超市公司和百融公司等数个公司多个账户被限额冻结或全额冻结，经排查主要是有部分诈骗款转入下属公司日常的卡劵销售账户购买中百卡，产生资金往来而受牵连。
为迅速遏制通过中百购物卡的违法犯罪多发势头，有效解决近期突出的外地账户购卡问题了进一步加强门店业务规范操作，更好的保障公司的资金财产的安全，对门店的大客，收银和客服人员培训售卡流程及风险管控点。
对日常售卡卷业务遵循一手钱一手卡劵，款到账在发卡劵，售卡劵账日清日结。对来路不明的购卡单位，尤其是异地首次购卡客户需提高警惕。首先必须详细询问核实客户信息，告知其购卡环节需出具单位盖章的委托函以及经办人身份证等要求。