建行东川支行开展多次反电诈典型案例学习，仔细落实各项联动措施，近期成功堵截一起电信诈骗事件并联动反诈民警成功抓获嫌疑人，在履行社会责任过程中取得积极成效
2023年7月6日下午15时30分左右，男性客户姚某至我行高柜办理银行卡业务，要求恢复名下账户柜面业务。经高柜柜员查询该客户名下银行卡，因触发反赌反诈模型业务管控做暂停非柜面处置。后又查询发现该客户于2023年6月18日通过手机银行渠道开通境外交易功能，境外交易地点为香港，时间为30天。柜员马上查询该卡流水，近一年内只有6月30日发生大额进出，资金快进快出，且交易备注为全英文。高柜柜员发现后第一时间营运主管汇报。随后问询客户该银行卡使用情况，客户说明该卡和手机银行非本人使用，且不知银行卡近期流水明细。此回答引起高柜柜员和营运主管的警惕，营运主管立即示意经办柜员稳住该男子，与其聊天，填写资料等方式拖延时间，同时联系西宁反诈中心汇报该男子情况身份证信息及银行卡相关信息，反诈中心查询到该账户被公安因涉电诈冻结，初步判断该男子极有可能为电信诈骗人员，请银行工作人员稳住该男子，了解具体位置及营业厅内情况后，迅速调集警力前往抓捕。营运主管了解该情况后，向支行安保部门说明相关情况。考虑到大厅客户人员较多，为防止抓捕行动引起其他客户恐慌和不安，及时联动青海民族大学支行注意大厅客户情形，让大堂经理、低柜柜员稳住该男子，引导至低柜继续填单拖延业务时间，佯装业务正常办理。16:10分左右东川公安机关反诈中心民警前来网点当场完成抓捕。
此次事件的成功抓捕，得益于建行东川支行在日常工作中认真落实反欺诈工作要求，面对层出不穷各类电信诈骗事件，一直坚持常态化开展反欺诈专题知识培训，强化警银联动，充分发挥派驻公安部门反欺诈中心和网点反欺诈阵地作用。今后，建设银行东川支行将持续开展反诈骗宣传活动，守护群众的的“钱袋子”。