西安银行长安支行于2023年4月24日，向长安反诈中心成功提供涉诈案件线索一起，并成功配合民警抓捕两名嫌疑人。
2023年4月24日我支行收到由反欺诈系统提供的一条“电子渠道异常交易客户核查”的信息，支行立即安排专人对该项工作展开查询，并对客户交易明细逐笔分析。经过排查分析发现，该客户交易明细具有明显的多次转入、分次转出、交易频繁，且交易对手均为外地账户等可疑特征。9点30分迅速对该账户进行灰名单管控，随即联系客户携带本人身份证、银行卡、相关佐证前来支行进行尽调及核实工作。下午13点30分该客户来到支行要求提高非柜面限额，主管对客户开展尽职调查。在交谈过程中，客户提出诉求，因为自己信用卡较多需要提高非柜面转账限额，转款用于向信用卡还款。当提示客户可以用其他银行的银行卡进行还款时，客户回答其他行卡只能在柜面办理业务，这个答复引起了主管的警觉。客户在尽调期间，一直催促支行赶紧办理，外边还有人在车上等他。这时主管一方面稳住客户，另一方面立即与辖区反诈民警联系，民警经查询后明确答复主管，该客户为可疑人员，需支行配合先稳住客户，他们立刻出警。
主管立即安排大厅及柜面人员与客户周旋稳住客户，等待民警到来。不一会儿，长安反诈中心便衣民警来到支行，现场对嫌疑人询问并核对信息后，随即将客户及随行人员一并带走。
2023年4月25日主管与民警联系后，确认该账户为潜在涉案账户，并违规使用银行卡。公安机关对我支行工作人员在工作中表现出的风险防范意识及采取的防范措施，给予了高度评价和肯定，希望支行在今后的工作中，继续保持高度警惕性和工作责任心，为百姓的血汗钱扎牢篱笆墙。
西安银行长安支行
2023年7月4日