为深入开展陕西省打击洗钱违法犯罪推进年活动，切实增强打击洗钱犯罪履职本领，提高打击洗钱犯罪有效性，2023年6月29日上午，人民银行西安分行反洗钱处举办反洗钱银警检联合业务培训班，特邀陕西省人民检察院第四检察部、省公安厅经侦总队和人民银行西安分行反洗钱处的三位业务骨干做专题授课。省市县三级公安经侦、禁毒条线业务骨干和人民银行反洗钱工作人员共500余人分别在主、分会场参加培训。
培训会上，陕西省人民检察院第四检察部同志围绕洗钱罪法律条款、案件明知认定情况以及洗钱罪的处罚规定和适用的途径及方法等方面进行详细阐释。陕西省公安厅经侦总队同志就洗钱罪上游犯罪、公安部门管辖罪名和如何有效落实“一案双查”方面展开深入讲解。人民银行西安分行反洗钱处同志就当前10个典型案例洗钱手法进行了重点解析，并向公安干警同志介绍了人民银行在打击洗钱犯罪工作中能够提供的支持措施。
本次培训会是一次面向基层公安干警和人民银行工作人员的反洗钱实务培训，培训内容侧重于打击洗钱犯罪工作中的难点、要点问题，有助于进一步提升银警检打击洗钱犯罪工作合力和效能。下一步，人民银行西安分行将持续加强与联席会议成员单位的密切协作，依法加大惩治洗钱犯罪力度，坚决遏制洗钱犯罪蔓延态势，积极维护陕西省经济金融安全和人民群众的切身利益。