2023年6月27日，石河子分行营业部组织召开本年度第二次案防形势分析会，纪委书记、高级经理、内控部、办公室负责人及相关工作人员、营业部全体员工参加了会议。会议由营业部主任陈丽主持。
会前，按照总分行案防责任制管理办法及相关管理制度要求，营业部结合当前风险形势，认真商讨案防形势分析会会议议题，最终审定为《企业银行账户电信网络新型违法犯罪风险防范》。会上，营业部主任介绍了会议主旨内容及议程，营业部副主任分析了我行面临的外部风险冲击形势，组织学习了开户、存量账户调额、涉诈及企网限额优化调整排查中的典型案例，重点强调履职不到位之处、客户经理做尽职调查中合规经验交流分享。
结合会议议题，营业部主任提出：一是高度重视，坚决遏制账户涉诈反弹势头。要深刻认识到履职不到位可能引发的严重后果，密切关注辖内涉诈风险形势变化，增强识假、辨假能力，保障可持续、高质量发展；二是源头治理，持续强化新开账户准入管理。常态化组织员工开展账户分级管理相关政策，确保开立账户权限与其风险相匹配；三是综合治理，重点关注存量账户劣变风险。加强对客户提供资料真伪的辨别力度，结合客户交易量、交易额、经营范围等合理判定网银限额；四是强化排查，严把风险敞口。对系统监测、总分行下发的存量企业涉诈等排查，认真落实，开展强化识别，动态评估调整企业网银额度，切实压降存量账户涉诈风险敞口。
最后，纪委书记马雪峰做会议点评及工作指导，一是指出本期会议议题极其契合当前风险形势，统筹做好优化企业银行账户服务和风险防控，是深入贯彻落实党中央、国务院支持民营企业、小微企业发展的重要工作部署，每位员工要深刻认识到肩负的政治责任，坚定不移的将尽职调查中的客户身份识别工作落实好，为企业账户业务健康发展保驾护航；二是全力以赴统筹好业务发展与风险管理的关系，既要满足客户的合理化需求，又要严格执行账户业务的合规管理规定，做好账户全生命周期管理；三是不断改革会议开展形式，让更多的人参与讨论，说困难、谈问题、研办法，做好与专业部室的协同配合，提升会议实效。