2021年9月24日下午，发改委与央行牵头的两份文件同时发出 。近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为建立常态化工作机制，始终保持对虚拟货币交易炒作活动的高压打击态势，人民银行等部门结合新的风险形势，在总结前期工作经验的基础上，起草了《通知》。
公告明确指出比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。明确境外交易所提供的交易服务属于非法金融活动。国家正式明确：只要不是国家主权单位发行的数字货币，就全都是虚拟货币！虚拟货币就是虚拟的商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。兑换，交易，提供资讯，虚拟币，属于非法交易！
发空气币或山寨币诈骗
通常会结合某些时事热点或者噱头发行某种虚拟货币，鼓吹买了这个币就会有数倍甚至百倍的收益，以此为噱头引诱对区块链、虚拟货币等不太了解的用户入场。而实际上这些币可能根本都不会上链，一点价值都没有；即使上链了诈骗团伙已经在发行前预挖大量虚拟货币据为己有，坐庄拉盘、收割韭菜；更有甚者直接将投资者的钱卷款跑路，关闭平台。
虚假虚拟货币交易平台诈骗
这类虚假的虚拟货币交易平台可通过人为控制平台涨跌行情实施诈骗。多见于一些几乎没有听说过的小交易所，常常利用一些小币种，先是通过虚假涨幅吸引投资者入场，再通过虚假跌幅让用户资金大幅缩水，更有甚者直接圈钱跑路。
委托投资类诈骗
不法分子冒充交易所、内部工作人员等，以“搬砖套利”、“老师带单”、“指导炒币”等各类名义，谎称高收益吸引被害人投资，收取被害人虚拟货币卷钱跑路。
冒充交易所客服/公检法诈骗
冒充交易所、钱包等平台工作人员（客服/安全中心）、或者公检法，告知用户的账户存在风险操作、黑钱/黑币等洗钱风险，要求用户配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用用户的恐慌心理，骗取用户的账号信息，或者诱导用户完成提币或转款。
据悉，下一步，国家网信办将继续会同相关部门，加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全。国家网信办有关负责人提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。