洗钱犯罪和毒品犯罪是一对“孪生兄弟”,涉毒洗钱犯罪是维持制贩毒活动的生命线,为制贩毒活动提供了源源不断的资金支持。当前,毒品犯罪的交易金额不断攀升,资金交易的渠道、方式日益方便快捷,为从源头上遏制毒品犯罪,加大对涉毒洗钱犯罪的打击力度势在必行。
涉毒洗钱犯罪,是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时,又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持,加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。
毒贩通过物流、房地产、KTV等行业进行交易和洗钱,巧妙地伪装自己的身份。为了加快洗钱速度和额度,毒贩甚至通过收买警察、选择公益基金、艺术品拍卖、空壳公司、赌场等形式洗白资金。毒品犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪之一,毒品问题更与洗钱、恐怖主义和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织,作为人类公害,我们面临的禁毒形势十分严峻。
6月,农银人寿临汾中支进行“禁绝吸贩毒。反洗钱同行”为主题的禁毒反洗钱宣传教育活动。活动通过宣传人员耐心向民众讲解禁毒法律法规、毒品危害及相关反洗钱政策规定,让民众更加直观地认识到毒品的危害性;并耐心接受民众的咨询,让大家了解毒品及毒品洗钱对社会、家庭和个人健康的严重危害,引导民众正视毒品的危害,教育大家珍爱生命,远离毒品,持续向民众输出“参与禁毒,人人有责”的意识,树牢禁毒防毒的第一条防线。
本次宣传活动不仅提高了全体员工的法律意识,还增强了社会公众的反有组织犯罪意识和禁毒意识,为中支反洗钱等工作的开展奠定了坚实的社会基础。宣传活动仍在继续,农银人寿临汾中支将持续通过全方位、多层次的宣传模式,进一步提升社会公众的法律意识,切实履行好金融机构的法定义务,维护国家的经济金融安全。