2023年6月21日上午，西安市公安局新城分局、公园北路派出所、长乐中路街道办相关领导专程前往中信银行西安长乐中路支行，向积极配合公安机关抓获“跑分”洗钱嫌疑人的支行工作人员颁发“新城区打击治理电信网络新型违法犯罪工作先进个人”荣誉证书，并向支行颁发表扬信，对中信银行西安分行积极履行主体责任，有力开展打击治理电信网络诈骗工作表示肯定。
2023年6月19日下午15时许，两名年轻男子一同进入中信银行西安长乐中路支行营业大厅，其中一名年轻男子前往柜台办理取款业务，根据前期培训的电诈拦截案例特征，柜员迅速反应要求取款人员查询了交易流水，随后报告了会计经理。经会计经理查看，该款项为当日转入且转入前有试探性交易，立即引起了会计经理的高度警惕，询问客户银行卡是否为长期未使用，客户回答称在外地开立我行卡后未经常使用。随后查询了客户非柜面限额为1000元，肯定了客户是在试图转账失败后来支行取款。在询问款项来源用途时，客户只回答为朋友转入，具体款项用途无法回答。会计经理随即查看了取款人员身份证件，符合18至40岁，本省异地的高风险客户模型。
支行立即启动应急预案，柜员以系统故障为由稳住取款男子，会计经理迅速联系了反诈中心民警与辖区派出所民警。民警赶到后迅速将取款嫌疑人控制，成功堵截39000元涉案资金流出。面对严峻的反诈形式，长乐中路支行反应迅速、处置妥当，成功拦截了涉诈资金，充分发挥银行营业网点“最后一道防线”的作用，最大限度守好老百姓的“钱袋子”，做到“心中有反诈、眼里有坏人”。
中信银行西安分行始终保持对反诈工作的高度重视，积极落实账户管理要求和风险防控措施，不断强化员工反诈意识和识别能力，主动提升应急处置专业技能，加强银警协作沟通，共享风险信息，形成打击治理电信诈骗的强大合力，为建立安全稳定的金融环境贡献力量。