2024年6月20日，吴忠支行召开第二次案防形势分析会暨反洗钱工作会议，支行班子成员、各部室网点负责人参加会议。会议由支行行长雷松主持。会议议题：如何做好信贷领域风险防控。
首先由支行合规经理组织学习了《关于做好宁夏分行2024年案件风险排查员工异常行为排查工作的通知》《关于员工与三方合作机构业务人员发生现金往来的风险提示》以及国家金融监督管理总局稽查局下发的《警情通报》（第8、10期）。
各部门对本次会议议题及反洗钱相关工作进行汇报。支行机构业务部汇报了支行单位客户KYC数据治理情况。公司业务部汇报如何防范法人信贷业务领域风险。由新区支行围绕如何防范汽车分期业务领域风险进行汇报。明珠支行负责人就分行飞行检查发现问题的整改情况及下一步工作措施进行分析汇报。
在听取了各部门汇报后，支行班子成员对分管专业的内控案防工作提出要求。信贷部门要加强客户准入及信贷档案管理，加强对信贷人员的业务培训和警示教育，聚焦案件风险点，定期开展自查自纠工作，及时发现问题苗头，坚守不发生案件及案件风险底线。
会议最后支行主要负责人对本次会议进行总结并提出工作要求：一是各级管理人员要高度重视内控案防工作，时刻牢记案防无小事；二是要加强员工的业务培训和警示教育，在做好培训的同时要强化内部管理，要引导员工筑牢合规守纪思想防线；三是要加强对重点领域的监督检查，对发现的问题积极落实整改，明确整改措施和整改时间，加大问责力度，对屡查屡犯问题责任人要从重从严处理；四是各网点要从思想上提高对KYC数据治理的重视程度，限定治理时间，务必在规定时间内完成各项数据的治理工作；五是各部门要及时传达内控案防会议精神，要是员工及时掌握支行对案防工作的安排和具体工作要求，确保案防工作落到实处。