按照上级行要求，明水工行认真开展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展。采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱相关知识，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。
一、主动配合反洗钱义务机构进行身份识别
办理业务时，请您带好有效身份证件，当您开立账户、购买金融产品以及任何方式与金融机构建立业务关系时：
•出示有效身份证件或者其他身份证明文件;
•如实填写身份信息;
•配合金融机构通过现场核查身份证件真实性；
•回答金融机构工作人员的合理提问;
二、不要出租或出借自己的身份证件、银行卡以及U盾
出租或出借自己的身份证件以及银行卡账户信息，收付款二维码信息等，可能会产生以下后果：
•他人盗用您的名义从事非法活动;
•协助他人完成反洗钱和恐怖融资活动;
•您可能成为他人金融诈骗犯罪活动的“替罪羊”;
•您的诚信状况受到合理怀疑;
•您的声誉和信用记录因他人的不当行为而受损;
三、做好个人账户分类管理
一类账户是钱箱，用于存放个人工资收入等主要资金来源，安全性高，通常在银行柜面开立；
二类账户是钱包，用于个人日常刷卡消费、网络购物、缴费等。可采用数字证书或电子签名开立；
三类账户是零钱包，用于金额较小频次较高的交易，常见的手机支付。可采用数字证书或电子签名开立；
四、提高风险意识，防范电信网络诈骗
•坚持账户实名制、不向他人出售账户或者协助他人开户；
•保护个人信息安全，不轻易向他人透露个人身份信息、账户信息；
•不参与买卖银行账户、银行卡、pos机具等；
•做好个人账户分类管理，建议将二类账户用于网络支付；
•不轻信不盲从未经核实的转账信息；
•如果不慎遭遇电信网络诈骗，要保留微信、短信等信息，以及ATM转账、网银转账、微信支付、支付宝支付等转账凭证，便于警方锁定犯罪嫌疑人；
明水工行会一直做好反洗钱宣传工作 ，提高客户的法律意识和对反洗钱的认知度，营造良好的反洗钱社会氛围。使广大群众对金融机构反洗钱工作有正确的理解，并得到广大客户的理解和支持。