为进一步推动反洗钱、反欺诈工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，提高一线员工的反洗钱、反欺诈业务能力，阿图什市联社运营管理部于2023年6月10日开展了反洗钱、反欺诈业务知识培训。
本次培训活动就反洗钱业务的检查要点进行讲解，包括识别对公客户实际受益人、 目前反洗钱的监管形势、处罚力度、相关法律法规的要求以及人行下发的风险提示，并对客户身份识别尽职调查的重要性以及具体工作流程进行了详细介绍。
为了能让员工巩固所学的业务知识，了解员工的业务知识掌握程度，使员工深刻了解到作为反洗钱工作的一线人员，要提高反洗钱工作的积极性和主动性，时刻保持谨慎，高度警惕洗钱风险。培训后，阿图什市联社运营管理部组织开展了业务摸底考试。
通过本次培训，全体参与员工对当前反洗钱、反欺诈工作面临的严峻环境有了更深刻的认识，对反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多的了解和掌握。洗钱的手法和步骤千变万化、名目繁多，我们只有不断提升反洗钱履职能力，了解和掌握银行反洗钱工作的程序及措施，切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，才能最大程度地防范、打击洗钱行为。
阿图什市农村信用合作联社
2023年6月11日