为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥金融机构反洗钱作用,加大对洗钱风险的防范和打击力度,维护经济和社会稳定,提升我行认可度,支行员工6月8日前往乐清市龙升汽车销售有限公司进行反洗钱金融宣传活动。
介绍洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源和性质,将构成洗钱罪。
此次活动共有16位员工参加,发放宣传单页16份,活动拉近了银行和客户的距离,提升了公众金融安全和金融知识水平,增强了社会反洗钱意识,营造了一种科学金融、懂金融、用金融的良好氛围。