西安纺织城支行自2022年3月31日开业以来,严格按照总分行工作要求,在西安灞桥区支行领导的安排部署下,积极推进打击治理电信网络诈骗工作的有序开展,多方式、多渠道开展信息审核、反诈宣传、账户排查及生命周期管理等各项工作。根据支行主管行领导要求,定期排查,加强账户审核及管理,切实落实“断卡”行动,牢固树立支付为民的工作理念,筑牢反诈第一道防线。同时,积极与辖区派出所进行日常业务联系,多次联合开展各项主题活动。
自我支行开业以来,与灞桥分局纺织城派出所联合开展大型宣传3次。我支行的工作获得了灞桥分局纺织城派出所的肯定与赞扬,并受到今日头条、灞桥公安等多个媒体公众平台报道。在灞桥区支行的指导及我支行员工的共同努力下,反诈工作取得良好成效。2022年支行全年无涉案账户。2023年1至2月共3户涉案账户,面对涉案账户高发的情况,支行积极采取行动,及时总结经验,加强客户核查,再次细化分级分类管理,落实涉案账户管控措施,涉案账户数量得到明显遏制,3至5月涉案账户数均为0。
在开展各项反诈工作中,南雨均同志作为警银联动的纽带,勤沟通、勤走动,在支行工作过程中遇到可疑案例、可疑情形都在第一时间同支行管理部门及辖区派出所民警进行沟通,及时拦截可疑案例,守护人民群众财产安全。2022年协助移送一起疑似买卖银行卡案件,涉及可疑账户2个,可疑交易客户2名。2023年拦截一起电信诈骗案件,现场拦截50000元资金转账,并为受骗群众详细讲解反电诈相关知识,避免群众个人财产受到更大的损失。6月8日,公安灞桥分局纺织城派出所授予南雨均同志“反诈先进个人”荣誉称号,这一项荣誉离不开灞桥区支行对我支行工作的指导,也离不开行领导对反诈工作的鼎力支持和严格要求。
下一步,我支行将认真落实总分行工作要求,在灞桥区支行领导的安排部署下,在条线主管部门的带领下,继续发扬作风,践行好金融机构的责任与义务,有效遏制电信诈骗的发生。与此同时,加强与公安部门的工作协作,积极配合宣传,为打击电信诈骗治理工作贡献自己作为本地金融企业的责任担当。