为落实总分行案防工作要求，完善格长员工异常行为排查经验交流机制，提升案件防控水平，有效遏制违法违规违纪案件的发生，昌平支行于6月2日召开上半年“三线”合一暨格长异常行为排查经验交流会，加强研究讨论，总结经验做法，增强各级格长员工异常行为排查经验。
首先是由支行各专业部室汇报上半年专业条线员工异常行为开展情况，各专业部室就本专业涉及的各岗位员工根据分行内控案防工作要求开展禁止类行为的提示、“少数关键”异常行为排查等履职动作，强化突出条线传导作用，如运管专业对业务副职、运营主管从业务的角度开展案例警示，利用好融安e核系统对业务领域开展排查；信投部定期对普惠专员进行业务查询系统的规范使用的培训，避免出现因节假日等因素出现贷款逾期风险；零售部对客户经理合规销售在开展常规排查的基础上，要求网点负责人每周抽查双录，落实排查质效；个贷部通过电话回访、走访等渠道排查个贷客户经理兼职取酬情况，建立贷后审批台账机制；机构部对对公客户经理资料保管合规性、严禁代客操作等问题每周进行抽查；公司部及小企业采取定期轮换客户经理服务对象、双人现场调查面签，同时对部门员工开展多样化排查，关注员工思想动态，注重“实效＞形式”，定期开展健步走等团建活动；银行卡网金团队关注重点岗位员工排查，警示团队成员以案为鉴；现金中心对关键岗位定期开展谈话，着重关注被列为“关注人员”的员工，做好员工思想教育。
随后内控保卫部经理魏紫娟就近期员工异常行为排查进行了风险提示，对常态化治理员工违规经商办企业工作做出部署，要求各部室、各网点及附属机构要综合运用日常观察、交心谈心等方式关注员工动态，利用“电子营业执照”小程序自查结果等方式开展排查，同时对近期出现的员工异常行为线索进行了梳理，防范同质同类问题的发生。
接下来由小汤山支行、回龙观支行、回龙观西区支行、城关支行、沙河支行的网点负责人就各自网点员工异常行为排查的经验进行了分享：提出要强化分行下发的案件警示教育“五库”的传导运用，关注“业务”、“营销”、“服务”、“风险”四个领域，多问为什么，要挖掘出异常背后的具体原因，把VIS系统核查当作员工异常行为排查的抓手，关注员工“朋友圈”等社交软件的动态，对有异常行为苗头的员工运用好家访机制，日常多与员工谈心谈话，释放日常工作生活中有困难就找网点行长的信号，让员工有一种遇到困难有向网点一把手倾诉寻求帮助的思想，帮助员工克服困难，将异常行为消灭于萌芽。
最后由支行纪委书记孟浩对各部室、各网点的经验做法交流做出总结，提出此次以经验交流座谈会的形式效果甚佳，通过交流研讨各部的先进有效的做法，能够让各位格长提升员工异常行为排查技能，增强排查经验，形成“1+1 ＞2”的效果，能够切实防范涉刑案件风险。
其余网点负责人通过线上的形式参加此次会议，确保本次员工异常行为排查经验交流能够覆盖各部门，有效提升支行格长员工异常行为排查质效。