为提高人民群众对金融诈骗洗钱的防范意识，保障人民群众的财产安全，裕民东街营业所开展相关知识宣传
警惕跨境诈骗洗钱风险
【四不要】
★不要在未经核实的网站上输入个人信息。
★不要泄露个人身份证、银行卡、手机号等重要信息。
★不要出卖、出借居民身份证复印件，以及实名注册手机卡、银行卡和配套网银U盾。
★不要贪图利益，给不熟悉的人员汇款、预付定金、刷单、刷“红包”等。
【快报案】
★一旦受骗，立即报案。
★警方已经与银行建立平台，可以快速冻结被骗资金，避免受害人损失。但前提是一定要：快报案！快报案！快报案！
为保护个人（企业）银行账户资金安全和合法权益，有效防范利用银行账户从事各类违法犯罪活动，切实维护社会经济秩序，根据国家相关法律法规，现对出租、出借、出售、购买银行账户，或冒用他人名义开立银行账户可能面临的风险及法律责任告知如下：
存款人使用银行结算账户，出租、出借银行结算账户的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。
对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工的，以共同犯罪论处。
根据中国人民银行反洗钱以及防范电信网络诈骗等工作要求，如账户发生可疑交易，我行有权采取重新核实客户身份、暂停账户非柜面业务、限制交易、拒绝甚至终止业务关系等控制措施，并依法向公安机关报告。