当前,“两卡”案件形势严峻,如何做好风险防范,筑牢“两卡”防线,确保广大人民群众的合法权益不受侵害,同时保证银行业务的安全运营,成为银行机构和公安机关共同关注的重点和难点。
交通银行西安东开发区支行时刻秉承社会责任,先后于2023年5月11日、2023年5月25日在办理柜面取现业务时,发现涉诈人员的异常交易,根据行内风险提示要求和“警银联动”机制,及时将可疑线索上报给新城区反诈中心,冷静大胆的稳控可疑人员,为新城分局成功抓捕嫌疑人和涉诈团伙争取了宝贵的时间。
2023年5月31日,新城区金融办主任张峰、新城区韩森寨街道党委副书记杨晋勇、新城区反诈联席办副主任黄静一行,代表区反诈联席办来到交通银行东开发区支行,为成功堵截涉诈资金的相关人员颁发了“新城区反诈先锋”荣誉证书,并送来了感谢信,表达了对东开发区支行工作人员扎实的业务能力、敏锐的洞察力以及高度社会责任感的认可和感谢。
交通银行东开发区支行在“断卡”行动中取得的成效,得益于交通银行自上而下的高度重视;得益于省委及监管部门、公安机关的精心部署和指导;得益于公安机关反诈工作的快速反应。
今后,交通银行东开发区支行将继续加强组织领导,秉承金融机构的使命与担当,持续推动“警银联动”良好机制,实现双方信息资源融合、共享,共同加大打击治理涉案账户力度,筑牢金融反诈“防火墙”。