为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，推动《反有组织犯罪法》贯彻，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，维护国家金融秩序。此次反洗钱宣传活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题。以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下：
（一）活动开展状况
此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习《反有组织犯罪法》相关知识，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点LED屏滚动播放宣传标语，设立金融知识宣传台，发放宣传单，同时组织员工进入闹市宣传，向过往市民进行《反有组织犯罪法》和相关法规的宣传，让群众了解反洗钱获得危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好的配合银行开展相关工作。
（二）取得的实际效果
透过此次《反有组织犯罪法》活动，我行员工深入学习了相关法律法规，更加明确了银行在反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，帮助客户理解银行相关规定，使客户对发洗钱工作给予了更多的理解和支持。此次宣传活动不仅仅提高了社会公众对反洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。
（三）存在的主要问题
1、公众普遍对反洗钱认识片面。多数群众认为“反洗钱活动”就是网络刷单，并存在侥幸心理，认为即使发生在自己身上也能够被识别，对其造成的社会危害的认识不足，重视不够。且部分客户对银行戒备心理过强，对银行工作人员的劝导置之不理。
2、技术支持得不到保证，防范手段更新较慢。反洗钱的识别工作量十分大，如果全靠人工甄别，难度大且准确率低。且反洗钱方面的操作培训工作不足，有效性不强，缺乏实效。且随着犯罪分子犯罪技术和各种手段的日益成熟，犯罪隐蔽性增强、犯罪分子对银行已有防范手段的反制能力增强，银行识别难度进一步增大。
3、部分柜员对客户身份识别和大额可疑交易分析流于形式，实际工作方法仍依靠于习惯性思维和传统做法，工作能力有待进一步加强。
（四）反洗钱下步工作安排
在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当做一项长期工作来抓。
1、加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规。基础知识以及不一样岗位洗钱风险防范措施等方面进行测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。
2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负职责的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。
3、加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮忙客户树立法律意识，主动和用心配合银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺利开展。
香港街支行
2023年5月18日