为进一步增强全行员工反洗钱意识，有效提升岗位履职能力和工作质量，更有效地防范和打击利用银行资金进行非法洗钱的行为，格尔木农商银行于2023年5月22日晚组织开展了反洗钱业务知识培训，参加培训人员共计60人参加。
本次由第三方反洗钱机构“贵州郊祁睿智教育咨询有限公司”老师线上授课，从最新的反洗钱监管政策、反洗钱柜面业务日常操作标准及要点、案例分析进行讲解。包括目前反洗钱监管形势、处罚力度、相关法律法规要求以及日常工作中注意事项，并对客户身份识别、尽职调查及业务风险进行详细讲解。培训结束后开展线上课后测验。
通过专业机构的线上授课，令全体员工对当前金融机构反洗钱工作面临的严峻环境有了更深刻的认识，充分理解金融机构履行反洗钱义务的工作职责，今后，格尔木农商银行继续将反洗钱工作作为一项长期的重要任务，力争通过不断地培训学习，增强全体人员的责任意识，提高专业知识和履职能力，共同推进全行反洗钱工作质量的有效提升。