2023年5月22日早上8点左右，一名老年女性客户匆忙来到台州温岭九龙支行，询问为什么银行卡转钱转不出去。大堂经理经理通过观察客户的手机银行，判断客户被限制了柜面交易，遂引导客户前往柜台。通过柜台查询，发现该客户属于公安涉诈二级卡。
业务经理顿生警觉，立即打印了客户的流水，仔细核对客户的交易对象。发现有一位客户并不认识的人曾给客户转过钱，且客户并不清楚这一笔钱是什么用途。通过进一步的了解，客户说自己从事基金投资，在支付宝买基金。但是，随着客户展示的支付宝记录，发现客户并非在支付宝进行基金购买，而是将钱转给他人。业务经理耐心询问客户是在哪个软件上进行基金投资的，是自己操作的还是他人代为操作的。客户表示基金是自己操作的，并向工作人员展示了一款名为“中国智造2025”的软件。
了解至此，业务经理确定这是一起典型的电信诈骗，立即劝阻客户不要继续投资，并追回金额，耐心分析疑点：一、高投资高回报的事情正常是不会发生的，高回报总是伴随着巨大的风险。二、通过百度搜索“中国智造2025”，得出中国智造是一个骗局，这个诈骗化用了国家的一个战略计划，以小额返利吸引投资并开展诈骗活动。三、该公司不停的跟换对公收款账户，且通过企查查发现这些公司与基金销售并无任何关联。随后，业务经理向客户展示了“平安中行”微信公众号上的相关案例，耐心讲解新型网络诈骗手段，普及反诈知识。