5月22日,谢秋方副行长对今年以来涉案账户频发的市中支行进行了约谈,市中支行行长、综合部经理就相关内容进行了汇报。
市中支行对今年以来发现的三个疑似涉案账户的情况进行了分析,对网点所采取的风险排查措施进行了汇报。截止目前网点已排查今年以来开立的169户和2022年开立的70余户,拟对其中79户实施降低网银交易限额管理,下一步也将对近三年以来开立的账户全部进行排查。
运行管理部对支行汇报情况进行了复盘,对涉及到的风险点进行了强调,对存量账户排查内容提出了要求。
谢行长指出,在新开账户和存量账户关键风险环节必须要解决把控不严的问题,对于账户分级管理必须将标准执行到位,针对企业实际经营情况的研判必须做到细致认真,对于推荐开户的记账公司要实行退出机制。同时要求涉及的网点暂停新开立单位账户业务,待涉案风险排查完毕,由济南分行联合小组(办公室(安全保卫)、结现、网金、运管相关部门组成)验收合格后再行开展。