反洗钱是为了预防洗钱等违法犯罪活动,依法采取相关措施的行为。这些行为包括多方面内容,例如客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告以及依法进行的反洗钱检查、调查等活动。
我行高度重视反洗钱宣传工作,为了使反洗钱观念深入人心,对宣传内容与方式采取了一些因地制宜的创新措施。
对外采取多渠道、多方位宣传方式。首先在网点大堂悬挂警惕网络诈骗横幅,醒目位置摆放反洗钱宣传海报,电子屏幕滚动播放“一日卖卡,终身受限”小视频。利用客户等待间隙大堂经理向客户发放警惕电信诈骗小折页,讲解反洗钱法律法规。外出下乡开展宣讲活动,正确引导大众加入反洗钱队伍,加强反洗钱传播的社会效果。对内开展反洗钱培训工作,通过案例分享优化我行客户尽职调查流程,增强员工尽调工作水平。
下一步,我行将继续加大宣传力度,将反诈意识渗透到群众日常生活中,给大众普及新的制度与政策,对维护金融秩序和社会稳定尽我们的一份力,展现大行担当,保护群众切身权益。