洗钱高风险客户强化尽职调查是贯彻“风险为本”反洗钱工作理念的集中体现，既是反洗钱履职中的难点，也是监管部门检查的重点。为进一步贯彻落实付行长及任书记在反洗钱专题会议上的要求，促进支行反洗钱履职能力的提升，5月9日，新片区分行召开反洗钱高风险客户集中尽调工作监督座谈会。纪委书记张财兴、个金部及市场部尽调岗和审核岗人员、纪委办公室（内控管理部）员工出席会议。
座谈会首先由支行尽调岗员工汇报集中尽调以来反洗钱尽调任务开展情况，重点汇报了尽调需要查询的系统数据、尽调报告撰写的内容、采集尽调信息时与网点、部室的沟通、各环节的衔接、处理任务所需时间等，并提出在实操过程中遇到的问题。
随后，个金部及市场部负责人汇报了审核岗的复评情况，并提出相关建议：一是尽调人员要在工作经验中积累判断能力，提高反洗钱风险意识，把好风险防控的第一道关口；二是要和网点及部室保持高效的沟通，提高工作效率；三是反洗钱尽调需要从多个业务系统采集数据，建议及时向分行反馈并积极提出合理化建议。支行分类岗对集中尽调以来发现的问题作出提示，希望尽调岗及审核岗对相关问题举一反三、引以为鉴。
内控管理部经理对尽调岗及审核岗提出的问题作了一一解答，并表示在日后的尽调工作中将积极协助尽调岗与网点及部室进行沟通，解决实际工作中的问题。同时希望在尽调新系统各项功能升级整合前，继续严格按照管理制度执行各项尽调要求。
张书记听取汇报后，肯定了各部门对反洗钱高风险客户集中尽调工作的重视，并对下阶段工作提出几点要求：
一是要进一步提高对反洗钱工作重要性的认识。总分行前期已针对反洗钱集中尽调工作召开多次会议，足以见得反洗钱工作在金融风险防范中的重要性。我们不仅要从保障金融安全、化解金融风险的高度来认识反洗钱工作，更要从发展高质量金融的高度来认识反洗钱工作。
二是各相关部门要各司其职、履职到位。内控部门作为牵头部门，要梳理尽调流程，统一工作手势，协调各部门间的问题，提高工作效率；网点及部室对尽调岗提出的相关查询要快速响应、积极配合。在尽调集中的初期就要高标准、严要求，向先进行学习工作经验，为高质量发展打好基础。
三是要全力提高反洗钱尽调工作质量，力争分行上游。尽调工作质量要与提高效率并举；积极为网点赋能，为优化行商环境出力。从而形成自上而下、协调联动、齐抓共管、规范高效的反洗钱履职效能风向，体现工行作为。