为贯彻落实中央金融工作会议精神，提升社会公众和广大员工反恐怖融资风险意识，促进各反洗钱岗位人员履职能力。近日，八一七支行根据上级行的部署，积极组织辖内各部门、网点开展反洗钱宣传活动。
强化学习 增强意识
支行利用案防会、工作例会、微信等第三方平台的多种形式加强辖内员工的学习教育，重点强化反洗钱的相关法律法规、反洗钱岗位履职要点等知识重温，同时对典型进行宣讲分析，要求各网点利用晨会、夕会加强学习，熟知反洗钱知识点，确保宣传达到预期效果。
多种渠道 积极宣传
支行各网点利用微沙、日常开展业务及外拓营销等时机，积极向到店客户、外拓的单位派发反欺诈宣传折页，普及保护个人账户、防范洗钱风险、注意用卡安全、防范电信网络诈骗等知识宣传讲解，并通过网点LED、电子屏幕播放宣传标语，有效提升广大群众的风险识别能力和自我保护意识。
坚守阵地 强化管理
支行认真落实省分行《关于实施个人结算账户分类分级管理的通知》相关要求，强化账户和电子银行准入环节的源头防控，在账户开立、电子银行注册等关键环节落实“五问两查”尽职调查要求、账户限额分级管理要求等。同时利用“个人金融智能风控平台”及时完成可疑账户的核查和管控审批工作，积极配合公安机关“断卡”行动各项工作要求，为稳定金融秩序作出应有的贡献。