为适应新时期国内外反洗钱形势变化，有效贯彻落实反洗钱监管要求，提高全辖洗钱风险防范意识和防控技能，阳泉分行邀请中国人民银行阳泉中心支行支付结算科陈刚科长及王菲老师，就当前反洗钱监管要求、洗钱主要类型为全行反洗钱业务条线人员进行专题培训，并结合具体案例，讲授了商业银行如何根据洗钱特征，有效开展风险识别。阳泉分行纪委书记魏建宏出席并主持培训，市分行反洗钱领导小组牵头部室主要负责人、各支行网点分管行长、反洗钱经办人员，专职合规经理等40余人参加了现场培训。
培训会上，市人行支付结算科陈刚科长就当前反洗钱形势及工作要求做了讲解，传达了当前反洗钱工作重点，使全体员工让当前反洗钱工作有更深刻的认识
市人行支付结算科王菲老师介绍了当前反洗钱监管要求及反洗钱处罚详情，明确了当前“强监管、防风险”的要求，重点对洗钱八大类型：腐败洗钱、诈骗洗钱、赌博洗钱、毒品洗钱、集资洗钱、黑社会洗钱、涉税洗钱、地下钱庄洗钱等进行讲授，分别从主要手法、主体特征、账户特征和交易特征等四个方面做出讲解，使大家对洗钱类型有了深刻的理解，并现场解答了我行反洗钱工作遇到的问题。
最后，阳泉分行内控合规部李慧文经理对此次培训进行总结：通过人行反洗钱专家老师的专题培训，使我们对当前的反洗钱工作面临的监管形势有了更深刻的认识，对反洗钱工作有更加全面的认识，为我行反洗钱在岗人员熟悉掌握和准确理解监管要求，确保全行反洗钱工作扎实有序推进，切实履行金融机构反洗钱职责打下了坚实基础。
当前洗钱犯罪特别是金融洗钱犯罪不断增加，严重破坏金融管理秩序，危害国家经济金融安全。而随着反洗钱法律法规和监管政策不断的更新和变化，对反洗钱工作的整体要求也越来越高，执行标准越来越细。通过此次培训阳泉分行反洗钱从业人员对当前的反洗钱工作面临的监管形势有了更深刻的认识，熟悉掌握并准确理解监管要求，确保反洗钱工作扎实有序推进，切实履行金融机构反洗钱职责。