为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识,普及反洗钱基础知识,提升公众,特别是老年人对诈骗、赌博等洗钱上游犯罪的防范意识,提高对近期频繁出现的养老诈骗的警惕性。4月7日这天,湖北银行潜江支行以“4.7世界卫生日”为契机开展反洗钱宣传活动,走进社区,走近老年群体,通过答题、发放反洗钱宣传册等多种方式宣传反洗钱相关知识。
一、社区摊点宣传,关注重点人群
湖北银行潜江支行社区里摆摊设置宣传点,通过发放宣传手册、宣传折页等方式宣传洗钱的社会危害性以及常见的洗钱上游犯罪。宣传人员以案例进行宣传,告诫老年人远离以养老为噱头的“投资养老”、“以房养老”、“养老银行”等骗局,不要轻易将手中的银行卡及养老金交于不熟悉的人,如果遇到困难可与子女或社区进行联系,不可出售银行卡,不轻信高收益养老项目。
二、反洗钱知识问答,居民防范意识有效提升
湖北银行潜江支行将反洗钱基础知识以一问一答、有奖问答的方式呈现,根据问题的难易程度设置不同的奖品,问题包含“能否出租出借银行卡身份证赚取佣金”、“洗钱上游犯罪的种类”等,社区居民踊跃回答问题,充分调动了社区居民的积极性,使社会公众充分了解“出租出借账户”的危害性,同时关注自身身份证件、银行账户的使用情况,防范可能的被骗风险。
三、反洗钱小课堂,分享典型案例
我行员工从基本概念出发,用深入浅出的语言讲解,为社区群众带来了一堂丰富多彩的反洗钱小课堂:“洗钱、逃税和诈骗是被收购银行账户的主要用途,其中,洗钱是犯罪团伙利用收购的银行账户将境外资金转移到国内,或将黑钱转移至国外,买卖银行卡的出售方和收购方都是违法的,该行员工用生动的案例讲解,在场群众纷纷表示要在日后的生活中不贪小利,自觉抵制洗钱违法犯罪行为。
本次宣传活动得到社区的高度重视,宣传效果良好。做好反洗钱知识的普及化教育,提升该群体的风险。