学而善思，学而勤练，学而力行。2023年4月1日，建设银行连云港分行国际部召开2023年第三期国际业务培训，提升外汇条线反洗钱工作能力，共享交流经验，外汇柜面及营运主管积极参与了本次培训。
本次对公外汇业务培训由国际部徐进娟主持，并特邀经验丰富的外汇业务专家徐延珍进行审计案例的实例分析，对日常国际收支申报的易错点进行梳理，帮助外汇会计进行自查纠错。为进一步深化落实“内控合规管理建设年”的工作方案，结合外汇管理局、审计部门关注问题要点，我行国际部也将开展2023年1季度国际业务合规发展暨反洗钱专项检查工作，以迎接预计6-9月总行开展的反洗钱专项审计。
培训重点共计三项，一是就他行退汇违规操作进行规范外币及跨境人民币汇出汇款清算业务操作工作提示，严禁将同一笔汇出汇款被收款方退回后又再次进行退汇的清算操作，确保外汇清算操作合规。二是就总行即将开展的反洗钱专项审计进行通知与自查材料的准备落实，涵盖内控及人员管理、业务合规重点国际收支申报与资本项目等。三是就省内他行审计后的问题实例进行逐笔对照分析。
培训结束后，现场开展了业务知识测试，检验学习成果，对参训人员的业务水平进行了考评。我行将进一步加大外汇业务操作合规性的考核力度，不断提升跨境支付清算服务质效。