建行商水支行配合公安机关抓获涉诈洗钱嫌疑人

　　2023年3月30日,建设银行商水支行加强警银联动，配合公安机关成功抓获涉赌涉诈电信网络洗钱犯罪嫌疑人。

    3月30日14点08分，仝某来到商水支行柜面办理业务，仝某告诉柜员王子乐自己银行卡网上交易渠道被限制，钱也取不出来，大堂经理赵冬玲来提醒柜员说仝某的卡状态异常,要仔细核查、查明原因，柜员当即查询仝某银行卡状态，发现仝某的卡同时存在暂停非柜面，只收不付，单向冻结等异常状态，柜员王子乐意识到这情况很不正常，随即使用系统检验仝某身份信息，系统提示此客户是高风险洗钱客户，然后查询仝某银行卡司法冻结情况，得知仝某银行卡被多省多地公安机关单向轮候冻结。至此，柜员确认仝某有涉赌涉诈洗钱重大嫌疑，立刻报告于赵冉主管和张忠良经理，赵主管确认仝某的异常状态后，与反诈中心联系核实仝某的交易情况，张忠良经理与商水县公安局的同志取得联系，经过公安局同志的核实，仝某为涉赌涉诈洗钱重大嫌疑人，要求商水支行稳住嫌疑人，不要惊扰到仝某，公安局的同志十五分钟后就能抵达现场。得此情况张经理和赵主管授意柜员王子乐，稳住仝某情绪，不要让仝某察觉异常，同时为配合警察同志工作做准备，十几分钟后公安局的同志抵达现场，顺利控制并带走仝某。