强部署:2023年初以来，沈阳分行党委为深入贯彻落实省行《关于在沈阳分行试点开展反洗钱客户尽职调查集中改革工作的通知》要求，结合自身实际，采取“沈阳分行一级支行区域集中”的尽调集中改革模式，依托和平支行、沈河支行、皇姑支行、大东支行、铁西支行五家支行构建尽调区域集中处理业务，快速推进沈阳分行尽调集中改革工作，确保各项工作有效落地。
快落实:分行内控部强化落实，召开业务条线、支行管理者、集中人员的三方启动会，对该项工作进行全面部署。同时结合自身实际，详细解读管理、运营架构，并结合工作实际对集中人员开展系列业务培训。
严把关:为确保培训质量,特别邀请省行内控合规部反洗钱中心相关领导现场进行了专项答疑解惑,使参训尽调人员能准确了解我行客户洗钱风险分类的相关制度和规定，知晓了每一个高风险标签对应的含义以及管控措施，为后续尽调集中人员履行好反洗钱尽调职能和职责奠定基础。
同发力:分行内控合规部定期组织开展反洗钱部际联席会议，协调相关专业、支行在人员管理、业务培训和操作演练、办公场所及机具设备配置等方面问题，多点推动尽调岗集中改革工作。
精学习:分行内控反洗团队开展"每日一学"活动,对新系统 、新操规进行学习，为后续指导尽调集中人员履行好反洗钱尽调职能和职责奠定基础。
勤演练:各相关专业对试点行尽调人员进行现场操作演练指导，到5家支行指定网点学习实际操作，针对现场发现业务问题，及时指导解决，保证掌握尽调要点及系统操作流程。个金部结合最新操规更新尽调回复话术；结现部对对公账户涉及的重点标签进行讲解，制作操作规程和调查话术，保证系统投产后尽调人员回复能够迅速、准确。
下一步，沈阳分行将持续做好尽调集中人员的业务演练及相关配套工作，收集新旧系统尽调方式的差异，梳理相关问题，为优化系统和尽调流程提供建议和支撑，扎实推进沈阳分行尽调集中改革工作，努力提升尽调工作质效。