2023年3月20日，灵武支行组织召开2023年第一期案防形势分析会，会议由支行主要负责人主持，各班子成员、部室及网点负责人参加了会议。
一、协管内控纪检员组织学习《关于对2022年员工违规行为处理情况的通报》、《关于落实洗钱风险偏好管理工作的通知》。
二、灵州支行负责人就上期问题整改情况进行反馈，对网点屡查屡犯等问题的整改措施及落实情况进行汇报。
三、对公部、个金部负责人根据本期议题“加强数据治理，严防洗钱风险”，分别就对公账户法人、受益人信息补录情况及支行个人客户账户涉案情况进行汇报。
四、营业室负责人就一季度网点风险事件整改问责情况进行汇报。
五、支行主管行长围绕本次议题进行讨论并提出管控意见。从账户数据治理、涉案账户管理、提升支行运行质量、治理屡查屡犯问题、防控网点操作风险等方面对进行集中评议。纪检员提出具体意见：一是各部室、网点负责人要压实责任，针对议题中指出的苗头性问题要深查深究，切实解决问题；二是要将反洗钱工作抓好落实，坚守监管合规红线，深化反洗钱数据治理，将反洗钱与堵截电信诈骗、案防工作紧密衔接，加强部门间协同联动，实现问题数据“双降”；三是要强化对屡查屡犯问题的整改问责，要坚持问题导向和风险导向，做到失责必问、依规问责，确保问题整改闭环管理。
六、支行主要负责人针对本次会议内容进行了总结，并提出了三点要求。一是要持续开展对网点客服经理的业务培训及警示教育，树牢底线思维，严格制度执行，青年员工要落实“三比三看三提高”工作方法，杜绝日常工作的不规范性和随意性，为个人职业发展打好坚实基础；二是要进一步加强落实反洗钱工作，提升政治站位，明确自身责任，平衡业务发展与洗钱风险管理，各部门及网点要高度重视总分行及监管部门检查发现问题整改，确保标本兼治；三是要坚守“发展与安全”两条底线，支行上下要保持敏锐之心和敬畏之心，进一步推动守规控险，以提升合规价值创造力服务支行高质量发展。