民生路支行成功堵截一起可疑人员开户事件

用户2130153
创建于2023-02-21
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       2月18日上午12点,两名男青年进入民生路支行,大堂经理上前询问办理什么业务,两人均回答要新开银行卡。大堂经理按“开户扫码”规定指导两人逐个扫二维码后查询手机微信通知中反馈的“身份认证结果通知”,发现一人的认证结果为绿码,但另一姓宋的男子的认证结果为:“黄码”,备注:报警抓捕。

       大堂经理立即提高了警惕,示意一旁的客户经理稳住客户,继续核实两人的开户用途相关信息。他进入后台拨打辖区警署电话报警并报告网点主管。经了解,这两人在同一个工地打工,互相不熟。5分钟后,洋泾派出所2位民警快速抵达网点,在了解情况后,将姓宋的男子带回警署做进一步调查。

       建设银行民生路支行严格按照监管单位和上海市分行相关要求,定期为辖内员工进行全面培训,普及应对可疑人员的各种预案等,避免“一刀切”地拒绝为客户开立账户的原则下,最大化堵截涉案账户的开立,不给可疑人员可趁之机。本次事件中,网点员工认真执行“开户扫码”动作,根据公安反诈中心系统反馈信息协助警方抓捕犯罪嫌疑人,在开户环节成功堵截了一起可疑人员开户。未来,民生路支行将持续以堵截涉案账户为工作核心,在为客户顺畅提供金融服务的同时,最大化减少涉案账户出现频率,为构建良好、健康的金融环境生态贡献力量。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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