2月20日，广场街支行利用晨会时间学习姜波副行长在2月16日作出的《加强紧迫感 攻坚克难 全力做好涉赌涉诈资金链治理工作》的重要讲话。深入学习涉赌涉诈账户管控工作，精准识别预防涉赌涉诈违法犯罪行为，进一步落实区分行电信网络诈骗资金链治理专题会议精神，深刻认识到了当前涉赌涉诈资金链治理工作的重要性和紧迫性。
涉赌涉诈资金链治理工作是国家行为、监管要求，电信网络诈骗违法违规活动严重损害人民群众的合法权益与社会稳定，严重影响国家形象。我们基层网点要提高站位，主动作为，切实承担起国有大行的政治责任和社会责任，持续做好涉赌涉诈资金链治理工作，严格落实监管工作要求，提高反欺诈反洗钱能力。要在统筹业务发展和涉赌涉诈防控专项工作，全力发展业务的同时，做好涉赌涉诈治理工作，二者不可偏废。要更好地做好网点客户服务工作，及时妥善处理客户投诉问题，防止声誉风险的发生。
加强宣传和培训，提高各方防控意识和能力持续开展反赌反诈宣传教育活动，通过线上、线下多种形式开展专题培训，提升员工涉赌涉诈事前识别、事中事后处置能力。加强沟通交流，努力取得各方支持各行要加强与当地人行、公安部门沟通协作，及时获取外部相关信息和数据。对于疑难和棘手问题，及时向当地人行、公安部门报告，寻求帮助。
对存针对总分行下发的高风险疑点数据，要主动联系客户开展核实，通过对客户相关信息的提问来确认是否为客户本人接听，并对交易中可疑部分要求客户提供合理解释，对于无法取得联系的客户，至少拨打两次电话；解除管控环节要重点确认客户可疑交易的资金用途，证明材料包括客户交易截图、客户相关交易流水。要在受理客户开户时对客户身份、开户意愿、账户用途等加强审核；强化非柜面业务个性化限额管控，新开户杜绝使用默认限额，根据客户职业、账户用途及月收入情况，设置手机银行、网银、快捷支付限额；账户分级分类，根据尽调结果，维护个人账户“回访清单”，完善账户分级分类机制；强化自助机具开户管控各行要积极开展警银共建。