近年来，比特币、以太币、泰达币等虛拟货币交易炒作活动盛行，炒币群体数量越来越多。我国对虚拟货币的监管政策是明确的，虛拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虛拟货币相关业务活动属于非法金融活动。所以虛拟货币交易炒作活动易能不能暴富不知道，但可能涉嫌赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动的风险不得不注意。
一、利用虚拟货币为境外电信网络诈骗团伙跨境转移资金，涉嫌诈骗的共犯。
二、以投资虛拟货币等为名搭建虛假交易平台跨境实施电信网络诈骗，构成诈骗罪。
三、进行虛拟货币挖矿行为，涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪
四、利用虚拟货币交易“洗白”电信网络诈骗赃款，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
五、利用虛拟货币洗钱，构成洗钱罪