提升反诈风险识别能力,夯实账户拓展合规基础——资金结算部举办反赌反诈专题培训会

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创建于2022-10-28
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为切实提高网点反赌反诈风险识别能力,有效抑制今年涉案账户频发态势,为解封后账户拓展夯实合规基础。近期,资金结算部通过腾讯会议开展了六场反赌反诈线上专题培训:10.28-10.29分三场培训主管和对公柜员,共计132人参加;10.31-11.1分三场培训对公客户经理,共计69人参加。

      为确保培训效果,培训内容全部以PPT形式展现:一是全面梳理开户准入、网银调额和系统排查等重要环节;二是结合本年度涉案账户案例,从账户的可疑特征、新出现的诈骗手段、员工自身思想麻痹等多维度进行分析总结;三是安排答疑互动环节——大家积极交流、分享经验、反思教训、答疑解惑、建议建言;四是对11月5日即将上线的新票据系统的重大变化和操作流程进行培训,并安排总行考试事宜。

      此外,每场培训郝静总经理都在强调:打铁还需自身硬,要通过日常学习、经验积累、扎实尽调来提升自身的风险识别能力。



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文章由 美篇工作版 编辑制作
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