为明确和落实涉刑案件防范工作职责，健全案防长效机制，总行制定发布了《涉刑案件防范工作责任制管理办法》。为推进新版案防责任制管理办法的普及，确保全行员工知悉本人及所在机构的案防责任和履职要求，AA支行及时开展转培训工作。
一、开展全员全覆盖学习
AA支行及时转发分行工作要求，要求各部室、各网点要利用“管理办法解读PPT”，同时结合总行内控部视频培训课程，采取适合本部门实际情况的方式，组织全员开展“新版案防管理办法”的学习培训。要求对照案防管理变化点，重点对各部门、各类人员的案防职责以及保障机制的变化情况进行梳理、解读，以便各部门组织全员学习到位、职责清晰到位并切实落实履职到位。
2022年6月22日，在AA支行召开第三期案防形势分析会上，支行纪委书记传达并解读《涉刑案件防范工作责任制管理办法》和《关于2022年涉刑案件与风险事件联防联控工作的指导意见》，加强涉刑案件防范工作,纪委书记结合案防会议的内容做了提示：组织开展《涉刑案件防范工作责任制管理办法》以及《网点案防基本要点》和《网点人员案防履职要点》两个要点学习，各部门要确保全部覆盖、全员知晓，引导员工主动提升案防意识，自觉遵规守纪、抵制违规行为，营造合规经营氛围
2022年7月20日，支行合规经理对今年入行的新员工进行内控和反洗钱培训。内控合规方面解读了《员工行为禁止规定》《员工违规行为处理规定》《涉刑案件防范工作责任制管理办法》《网点案防基本要点》和《网点人员案防履职要点》等内容，对《内部控制手册》应用进行学习教育，要求新员工要会查询、收藏、应用《内部控制手册》，到岗后尽快签订《内控履职规范指南》。通过培训、承诺书的签订、禁止规定的抄写，让新员工进一步了解行内规章制度及禁止行为，明确什么该做什么不该做，时刻保持清楚头脑，牢牢树立不越“红线”、守住“底线”意识，主动合规、禁触红线。
2022年7月28日，支行运行例会上，支行合规经理进行解读《涉刑案件防范工作责任制管理办法》和《关于2022年涉刑案件与风险事件联防联控工作的指导意见》。参会对象是督导员、运营主管。重点解读新版涉刑案件管理办法，并结合风险案例开展讨论分析，使全体参会人员增强了对各类风险案件的警惕性，营造防范风险、合规经营的良好氛围。
AA支行要求全体员工在落实新版案防责任制管理办法学习基础上，要做到学、用结合，在日常工作中学以致用，更好的把控、化解涉刑案件风险，进一步促进合规经营。
二、要求学用结合
AA支行要求全体员工在落实新版案防责任制管理办法学习基础上，要做到学、用结合，在日常工作中学以致用，更好的把控、化解涉刑案件风险，进一步促进合规经营。
三、落实管理办法
根据《涉刑案件防范工作责任制管理办法》，营业网点每个季度召开一次全员参加的案防专题会，内容包括：学习规章制度，传达上级案防工作要求，开展案防警示教育，剖析、纠正本网点和员工的违规行为。要求各网点于9月30日前完成三季度的案防专题会，并回复会议纪要+1张照片至支行内控邮箱。
结 语
AA支行将新版案防责任制转培训工作与涉刑案件警示教育相结合，通过学习培训，加强了全员风险防范意识，深植“合规为本、全员有责、风险可控、稳健高效”的合规文化核心理念，让“不敢作案、不能作案、不想作案”的理念深入每个员工心中，有力推动我行的合规文化建设及案防长效机制的建设。