大庆建行银亿支行非法金融活动风险提示
01未经任职资格核准实际履行高级管理人员职责
02员工利用职务便利从事信用卡套现
03员工利用职务便利，侵占本行资金、骗取他人钱款
04员工骗取贷款
05员工行为管理不到位
06员工违规保管经客户签章但关键条款空白的合同、承诺书等重要资料
07员工违规保管加盖客户印章的空白文本、凭证及A4纸张等
08机构从业人员违规代客操作
09员工违规代客户签名
10员工违规代办开户
11员工虚构亲属企业财务身份代办业务
12员工违规为客户办理无现金收付的存取款业务
13员工违规代客操作购买理财产品
14员工入股其他经济组织并兼职
15员工违规保管有客户签章的空白合同
16派出机构部分高级管理人员未经核准而实际履职
17员工与信贷客户开展非正常资金往来
18员工为完成考核任务与客户账户发生非正常资金往来
19员工与客户间存在非正常资金往来
20员工违规保管客户资料
21员工保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品
22员工违规保管客户物品
23员工行为管理严重违反审慎经营规则
24员工违规担保
25员工为授信客户关联企业进行担保并发生非正常资金往来
26员工骗取客户贷款用于网络赌博
27员工参与赌博
28员工利用个人账户为他人过渡资金
29通过本人账户归集资金
30员工利用银行账户过渡、归集资金
31员工违规在企业兼职
32员工违规经商办企业
33客户经理利用职务之便收受贿赂
34员工违规收取资金掮客好处费
35内外勾结盗用、挪用、套取银行或客户资金
36员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客
37员工变相参与民间借贷
38员工私刻公章并参与民间借贷
39员工参与非法集资构成非法集资罪
40员工参与非法集资构成非法吸收公众存款罪
41员工保管客户印章
42员工私自接受客户委托办理资金划转
43员工违规泄露客户信息
44员工泄露公安查询信息
45员工利用职务便利查询个人客户信息并泄露给外部人员
46员工内外勾结并从事违法违规行为
47私自销售非本行理财产品
48私自销售非本行代理发售的产品
49员工违规发放贷款
50员工违规向关系人发放信用贷款