交通银行自贡贡井支行办理现金取款业务时发现取款人异常及时联系反诈中心，成功堵截被骗资金取现5万元。
2024年12月23日下午16时左右，客户李某到柜面取款5万元，客户服务经理按要求询问其取款用途，客户答复是投资款，她通过堂哥的朋友转介绍了解到这个200万元投资项目，其朋友已经获得了高额的“投资收益”。她准备入股20万，现准备取5万现金去签投资转让合同。但对投资细节不太清楚，这与正常投资客户表现有所差异，这一异常立即引起了客户服务经理的警觉，随即汇报当班营运主管，主管立即根据客户提供的投资公司在“企查查“查询，发现该公司为自贡xxx盐业公司，但她本人对盐业经营一点都不懂。该公司注册资金200万 实际注资只有1000元，疑似皮包公司。
我行工作人员先行稳住客户，随后立即联系当地反诈中心，向其提供该客户信息，怀疑客户被诈骗，请警方协助查询。警官经查询后向我行反馈，该客户确定已被诈骗，并对我行主动提供异常取款线索的行为表示感谢。
我们在办理柜面取现业务时，应加强尽职调查，发现异常及时联系属地公安反诈中心，充分发挥警银协作的作用，有效堵截电信网络诈骗，守好人民群众的“钱袋子”。