为不断加强全员反洗钱合规意识和理念，提升反洗钱业务技能水平， 慈溪支行于12月20日下午在支行三楼会议室组织召开了2024年第四期反洗钱业务培训，培训由财会部相关人员和各网点营运主管参加。
培训一是解读了内控合规部进一步规范反洗钱相关工作要求的通知要点，完善了客户洗钱风险调整、存在风险客户后续措施及解控、高风险客户加强身份识别、CRS非居民涉税信息报送质量等方面的制度管理体系，针对网点日常工作中存在的问题进行了提示并要求按照通知贯彻执行。二是要求各网点做好对高净值客户潜在受害人的劝阻宣防工作，及时处理系统下发的预警信息，全力保护群众的财产安全。三是学习了反洗钱风险提示第7-9期、《转发人行关于洗钱风险提示的通知》（建甬函〔2024〕167号）等近期总分行下发的风险提示和制度文件，最后对反洗钱专兼职人员进行了现场测试。
通过此次培训，有效提升了反洗钱从业人员的风险防范意识和履职能力，为下步支行开展反洗钱工作奠定了良好的基础。