徽商银行铜陵分行召开2024年下半年反洗钱工作领导小组会议

       12月19日上午，徽商银行铜陵分行开展2024 年下半年反洗钱工作领导小组会议，分行领导班子、支行负责人、各部门负责人及反洗钱业务骨干参加会议。

       会议上，合规部负责人通报了徽商银行铜陵分行2024年反洗钱工作情况、存在的不足以及下一步工作安排。反洗钱专员解读了总行三季度非现场检查情况、铜陵分行2024年度反洗钱检查情况，学习了《徽商银行铜陵分行反洗钱和反恐怖融资管理实施细则》、《徽商银行铜陵分行大额交易和可疑交易报告操作细则》、《徽商银行铜陵分行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则》等文件，审议通过了《徽商银行铜陵分行客户洗钱风险分类管理实施细则》的议题。

        分行相关负责人对2024年下半年反洗钱工作做出了具体部署。一是要认清形势，提高对反洗钱工作的认识，长效落实，持续深化，认真做好各类检查问题的整改工作，杜绝后期“回头看”检查中发生类似问题。二是要加大培训检查力度，提高员工工作水平。做到守土有责、守土尽责，切实防范洗钱风险，促进业务健康发展。三是要严格考核问责，提升反洗钱工作质效。针对发现的屡查屡犯、整改不力的情形，分行将严肃问责，从重处罚，不断提升分行的洗钱风险防控水平。

       最后，分行主要负责人在总结讲话中强调：各支行、分行各部室，要坚持党建引领，提高政治站位，积极履职，戮力同心，勇于担当，全力完成反洗钱各项工作。一是认真落实人行及总行相关工作要求。认真落实监管意见，加强政策学习，强化责任担当，坚持问题导向，以严的基调，狠抓责任落实，确保反洗钱工作扎实推动，取得良好效果。二是牢固树立底线思维。分、支行上下联动，部门通力协作，要将反洗钱相关工作落实、做细。坚守三道防线，避免监管处罚。三是“坚持风险为本，审慎经营”理念。完善相关制度，落实风险防控责任，加强业务培训，做好新形势下反洗钱工作，着力提升我行反洗钱工作质效。