为帮助基层员工快速掌握关键知识点和技能，加强关键岗位人员如个人客户经理及对公客户经理参与尽调工作的风险防范识，忻州牡丹支行开展《基层关键岗位一页通》学习，加强关键岗位合规履职，促进各项业务稳健发展。
通过学习，使员工深刻掌握了各项业务的基本流程、关键要素和法律法规，提高了业务处理能力和风险识别能力。
严格核实客户身份信息的真实性、完整性和准确性，确保客户符合开户条件，是我行对公开户尽调合规履职的基本要求。深入了解客户的经营情况、财务状况、信用记录等，评估客户的业务需求和风险承受能力；审查客户是否涉及洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，确保业务合规性；建立客户风险等级评估机制，对高风险客户进行持续监控和管理，及时发现并处置潜在风险都是为了确保在业务操作中严格遵守法律法规和内部规章制度。
通过持续学习，有效提升员工的合规履职能力，有效防控风险，为我行的业务发展风险防控和客户资金安全提供有力保障。
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