为增强员工反洗钱意识，熟悉反洗钱日常操作，提高可疑交易监测甄别分析能力，有效落实客户尽职调查工作，夯实洗钱风险第一道防线，深圳分行于12月16日组织各支行全体员工开展反洗钱专项培训。
本次培训通过知鸟直播平台视频授课，内容涵盖反洗钱义务与履职、反洗钱系统操作要点与填写提示、典型案例分析、洗钱风险提示等内容。
合规部讲师从新修订的反洗钱法切入，通过对反洗钱法律法规与行内制度的解读，进一步明确支行作为“第一道防线”的责任；结合反洗钱日常工作对反洗钱系统操作进行详细的讲解；以案例分析的形式对受益所有人识别、可疑交易分析等内容进行阐述；重点就年度反洗钱检查发现的问题进行提示并要求跟进整改。
本次培训帮助员工更新反洗钱知识，有助于更好地履行反洗钱义务，为今后开展反洗钱工作奠定扎实基础。下一步，深圳分行将以此次培训为契机，做实做细反洗钱各项工作任务，全面提升反洗钱工作质效，严格落实反洗钱相关工作要求。