丹东分行组织召开财会专业2024年四季度案防形势分析会

       会议首先由财务会计部作四季度案防会议专题报告，重点对三季度案防会议问题整改落实情况进行汇报，并结合集中采购点领域风险点进行分析，对下步工作提出具体要求。网络金融部、综合管理部围绕集中采购管理工作进行专题报告。结合会议主题和分行财务合规管理实际，孔腾飞提出具体工作要求。

‍       一、提高重视程度，落实长效治理。集中采购作为廉洁风险三大重点领域之一，既要抓好集中整改，又要做好长效治理。面对新时期新形势下的监管要求，要从讲政治的高度出发，强化各方主体责任。同时要根据省行工作部署,积极落实好“一个坚持、四个强化”工作要求。各相关部室要重视并做好2025年集中采购计划编制报送工作，认真梳理本部门需要集采的项目，本着应招尽招的原则，将采购计划报全，避免在2025年出现应启动采购但未报送计划的现象，影响采购效率。同时，在采购方式选择上做好论证，确保公开招标占比达标。

       二、加强过程管控，防范廉洁风险。一是加强供应商准入管理。项目主管部门要加大重点项目采前调研力度，做好项目必要性、可行性分析，并纳入集中采购需求管理，避免出现流标、废标现象，特别是要加大项目审查力度，落实落细总行集中采购审查要点，做好招标文件审核，严防倾向性、排他性风险，进一步提升招标质量和水平。二是严格供应商集中度管理。压紧落实“三道防线”主体责任，压实项目主管部门主体责任，改变“一道防线”管控不实情况，压降采购集中度。要提高“二道防线”监测督导能力，财会部要持续做好监测、督导，并及时向项目主管部门发送风险提示函。要加强“三道防线”监督管理，加强内控、纪委部门联防联控，改变监督管理不闭环情况。三是做好供应商清退处理。对存在不良行为的供应商，坚决纳入黑名单管理，提高供应商库质量。对涉及虚套费用的供应商列入黑名单，并不再允许入围相应的集中采购供应商库。

       三、加强队伍建设，提升专业能力。一是按照总省行集中采购岗责体系要求，加强集采岗位人员配置，严格按照省行工作要求，需求部门要对集采人员“名单制”管理，将名单反馈财会部，以留存档备案，严控缺岗和频繁调岗，并严格做好“三零三严”责任状签署。二是积极参加总省行组织开展的“集采大讲堂”培训，通过培训，提升集采业务能力，加强案例警示教育，提高风险防控能力。三是要进一步强化集采工作“专业化 专家化”意识，全力推动集采持证率提升，力争在年底前实现全员持证上岗，打造一支能管理、有担当的集中采购铁军。

       会议最后，孔腾飞结合总省行12月12日财务合规工作会议精神，重点对落实“过紧日子”思想、虚列支出套取费用专项治理、纠治奢华装修、高度重视涉税风险和财务核算质量等9方面内容进行进一步传达并提出具体要求。同时强调，12月份是全年经营收官的重要时点，各支行、各部室要统筹抓好经营发展与风险防范两件大事，通过落实各项合规管理要求夯实财务风险管理基础，为推动全行高质量发展提供坚实保障。