为有效履行反洗钱法定义务，进一步提升一线员工尽职调查的能力，12月12日，分行组织开展反洗钱业务专项培训。本次培训采用知鸟线上直播形式，支行营业部主任、个金主管、市场部经理、协助报告岗人员参训，累计125人次观看。
本次培训内容围绕新反洗钱法、本年度修订制度、客户尽职调查、洗钱风险提示等方面开展。首先，分行合规部为大家解读了新反洗钱法及本年度修订制度，强调了反洗钱的监管形势以及各条线的职责分工。其次，重点讲解了客户尽职调查如何操作，坚持问题导向，结合近期现场检查发现的问题规范操作流程。最后，重点提示了监管关注的问题及反洗钱保密规定。
此次培训进一步树立了“反洗钱人人有责”的理念，提高了一线员工对反洗钱尽职调查工作重要性的认知程度。下一步，蚌埠分行将持续多条线、多维度落实反洗钱工作，持续提升分行洗钱风险防控能力。