2024年12月4日是第十一个“国家宪法日”，为大力弘扬宪法精神，进一步普及社会公众的反洗钱法律法规意识，有效构筑打击治理洗钱违法犯罪活动的社会氛围，2024年12月2日至12日期间，青海银行湟中支行营业室积极组织开展全国法制宣传日反洗钱宣传活动。

打击治理洗钱违法犯罪三年行动中的典型案例：

（一）宁波傅某某特大走私洗钱案：

2019年1月至2020年4月，俞某某等人走私成品油，偷逃税额1.32亿元。傅某某明知其走私，仍帮助将售油款现金存入相关账户，协助转移资金4513万元。2021年11月22日，傅某某被法院宣判洗钱罪成立，判处有期徒刑四年，并处罚金50万元。

(二)桓台王超洗钱案：

2021年检察机关在黄大伟等人毒品犯罪案中，发现其女友王超资金账户交易记录异常。王超在知晓黄大伟从事毒品犯罪后，提供资金账户掩饰犯罪所得，并将毒资购买的车辆落户到自己名下。最终王超被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1万元。

        我支行通过制作宣传美篇，利用营业大厅主阵地，摆放相关的宣传彩页，为前来办理业务的客户通过一对一的讲解；一方面提醒老年客户不要轻信网络上“高利率、高回报”的投资理财项目；另一方面，普及个人金融信息安全、存款保险、理性投资等金融知识，提升老年群体的风险防范意识和防范能力。

      同时结合上门服务等活动形式，通过前往小南川河流域李家台至谢家村段为农民工办理工资卡活动，积极扩大宣传面和宣传对象，向社会公众宣讲防范洗钱犯罪知识及相关典型案例，重点提醒客户保管好自己的银行卡，不要买卖、出租出借银行卡账户，进一步增强了普通群众识骗、防骗、拒骗意识。并揭示洗钱活动及上游违法犯罪的严重危害，提升社会公众远离洗钱犯罪意识及举报犯罪线索意识。

宣传成果

      通过这次宣传活动，湟中支行营业室总计发放45份宣传折页，宣传受众超过100多人。此次宣传活动，有效增强了社会公众的法治意识以及对洗钱犯罪的防范意识和识别能力。

     打击治理洗钱违法犯罪是一项长期的活动，湟中支行营业室将持续加大金融知识的宣传工作，让更多的社会群众了解反洗钱工作，维护金融秩序的稳定。

制作人：何吉红

审核人：张明星