12月23日下午，郑州分行以“现场+视频”形式召开2024年四季度案防形势分析会。会议由金鹏行长主持，分行领导班子成员，各部室主要负责人，各行班子成员及行长助理、内设部室正职、二级支行行长参加会议。
会议紧扣“案件风险分析”和“案防责任落实”主题，由风险管理部、运行管理部、登封支行分别就“投融资领域合作机构风险管理”、“基层营业网点案件防控”作专题分析汇报，查找薄弱环节，提出下一步工作措施。
李宝副行长对分行当前合作机构管理现状进行总结分析，并提出工作要求：
一是强化正风肃纪，筑牢廉洁防线。各专业要各司其职，相互配合，坚持“谁使用、谁负责”的基本原则，确保合作机构科学合理使用，严禁出现违规违纪违法行为。二是强化合规培训，提升队伍履职能力。要持续组织开展业务培训，围绕贷款调查“四问”明白卡，合理调查、分析客户的担保能力、第一还款能力、资金用途等，坚持“以偿定贷”，严禁“以押定贷”。三是强化源头管控，提升风险防控水平。好的风险管理是在保持较快发展速度的同时不出事故，要坚持实事求是，确保业务真做、做真，在控住实质风险基础上，实现信贷业务高质量发展。
史高专总结回顾今年案防工作成效，全面分析了当前案防形势，对做好下阶段案防工作进行重点强调和安排：
一是把牢政治方向，压实案防主体责任。坚持党建引领，从讲政治的高度谋划推动内控案防工作，促进党建与业务深度融合。二是锻造履职能力，强化风险源头治理。深入推进全链防控，切实提高涉刑案件风险防控工作的规范性，有效性；深入开展监督检查、监测排查，为全行健康持续发展创造良好的内控案防环境。三是夯实基础管理，提升风险治理实效。要关注增长快、集中度高、表现特别异常的业务，加强员工异常行为“两化”管理，持续开展“三典型”重点治理，做到风险隐患早发现、早处置。四是厚植合规文化，筑牢高水平安全堡垒。持续开展案例周周讲、晨会三分钟讲合规，充分发挥正面典型示范带动效应，大力弘扬合规精神，引导全员全专业自觉主动合规。
