为助力河北省打击治理洗钱违法犯罪三年行动持续推进，支持第五轮国际互评估迎评准备工作，在2024年4季度我支行组织开展了“警钟长鸣，持续推动打击治理洗钱违法犯罪”宣传活动。
我支行在厅堂及周边商户的走访，宣传、宣讲洗钱及上游犯罪等各类违法行为，围绕“反洗钱利国又利民”“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”“践行金融使命，织牢洗钱犯罪防控网”等主题，将打击治理洗钱违法犯罪三年行动作为宣传重点，积极展示打击治理洗钱犯罪取得的成效。通过宣传防范洗钱犯罪知识及相关典型案例，揭示洗钱活动及上游违法犯罪的严重危害，提高了客户对洗钱犯罪的防范意识和识别能力。同时积极宣传《中华人民共和国反有组织犯罪法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规，进一步普及支行员工及客户、商户的法律法规知识。
- 要保持警惕，不轻易相信陌生人的话。对于那些承诺高回报、低风险的投资项目，一定要多留个心眼，仔细分析其真实性和可行性。
- 要保护好个人信息。不要随意将自己的身份证号码、银行卡号、密码等重要信息透露给他人，尤其是在网络上。
- 要学会识别诈骗手段。如果收到可疑的信息或电话，不要慌张，要冷静分析，必要时可以向相关部门咨询或报警。
- 要加强金融知识学习。提高自己的金融素养，了解金融市场的基本规则和风险，增强自我保护能力。
在今后的工作中，我支行会 继续要加大对洗钱罪和打击治理洗钱违法犯罪的宣传力度，加大宣传途径，紧贴百姓生活，做好抵制和打击洗钱及上游犯罪的良好氛围。
—END—
