2024年12月10日下午，塔城分行沙湾支行召开2024年第四次案防形势分析会，会议主题为“规范征信操作流程 加强现金业务管理 持续夯实内控管理基础”。塔城分行党委委员 纪委书记鲁晓刚，塔城分行行长助理王智，内控部负责人，办公室负责人以视频形式参加了本次会议。
会上，沙湾支行就2024年第三次案防形势分析会落实情况进行汇报，对沙湾支行征信检查发现的问题和现金管理方面问题进行分析发言，同时还在会议中对沙湾支行员工开展警示教育，通报了塔城地区分行员工违规行为典型案例。以身边人身边事警示员工遵守制度，守底线、不触红线。
塔城分行行长助理王智进行会议点评并对沙湾支行下一次案防形势分析会内容提出两点建议：一是建议沙湾支行聚焦当季发生的问题进行分析研究；二是建议明年一季度结合农贷业务分析风险隐患。另外，提醒沙湾支行结合今年监管检查关注贷后管理工作，如屡查屡犯将会加大处罚力度。
随后，塔城分行党委委员 纪委书记鲁晓刚对沙湾支行内控案防工作提出七点要求：一是主管行长要高度重视双录工作，坚决杜绝双录不规范、应录未录等问题；二是要求沙湾支行从小问题抓起，抓严抓细，避免问题以小生大；三是加强反洗钱工作，全力做好KYC治理；四是加强员工异常行为排查，以案促改，强化格长履职；五是加强“飞号飞密”违规行为管理；六是对现金业务要抱有敬畏之心，加强现场管理人员和网点负责人事中控制；七是关注安全生产和客户投诉压降。
最后，沙湾支行做出表态：旺季营销已经到来，沙湾支行坚决秉持业务发展与内控案防齐头并进，加强员工反思学习，抓好问题整改和制度落实，聚焦关键领域、关键环节，深化员工行为排查，持续夯实内控案防管理基础，有效提升支行内控案防管理水平。