为贯彻落实总行2024年案防工作会议及省分行2024年下半年案防会精神，昆明分行于2024年12月9日组织召开四季度案防形势分析会暨反洗钱领导小组会议。
昆明分行班子成员、高级经理，各支行行长、各部室（中心）主要负责人参加本次会议。
刘江党委书记作题为《聚焦实质风险 突出关口前移 齐抓共管确保全年安全经营》的重要讲话，深入分析当前内控案防严峻形势，梳理我行存在的突出问题，部署年末内控案防重点工作。刘书记要求全行紧密承接“重点突破”之势，聚焦“全面起势”目标，更加严格落实案防监管新规，坚持风险为本，突出“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”的案防核心理念，前移关口，全链条管控，同时持续提升反洗钱工作质效，为全行高质量发展保驾护航。
杨海华纪委书记传达省金监局《关于持续整治贷款中介乱象的通知》、《关于防范个人消费贷款诈骗案件风险的通报》等两个风险提示，梳理目前金融机构面临的贷款中介乱象主要表现以及存在的风险隐患，要求全行要增强自主获客能力，落实贷款“三查”要求，同步做好宣传教育和员工异常行为管理。
分管行领导结合各分管专业案防管理要求，着重对消防安全、房抵组合贷尽职调查、内控评价工作、员工行为管理、网点基础管理、年终结算、客户经理信息安全风险、外部机构风险、潜风及大客户年底收息、贷后管理等重要风险点作出重点提示及工作部署。
人力资源部、结算与现金管理中心、国际业务部以及大观、关上、晋宁支行重点围绕代客操作、代客保管、飞密飞号等风险领域作现场交流发言。内控合规部、信贷与投资管理部、网络金融部、风险管理部、昆明分行营业部、东川支行、富民支行作材料交流。